Bizden Haberler

LİMİTED ŞİRKETLERDE GENEL KURUL KARAR ÖRNEĞİ

………………………

LİMİTED/ANONİM ŞİRKETİ

ORTAKLAR/YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO :

KARAR TARİHİ :

GÜNDEM : 2012 yılı olağan genel kurul gündeminin tespiti hakkında.

TOPLANTIYA KATILANLAR :

Şirket merkezinde toplanan müdürler kurulumuz/yönetim kurulumuz gündem gereği aşağıdaki hususları karara bağlamıştır.

1. Şirketimizin 2012 yılı olağan genel kurul toplantısının …../…/2013 tarihinde saat ….:… ‘da ……………………… adresinde TTK 416 maddesi uyarınca ilanlı olarak yapılmasına,
2. Toplantı gündeminin ortaklarımıza bildirilmesine,
3. Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde olmasına, OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

Gündem :

1. Açılış ve divan heyetinin seçimi
2. Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi
3. 2012 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço gelir gider tablosu hesaplarının ve denetçi raporunun okunması
4. Genel Kurulda okunan 2012 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporunun müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması
5. Müdürler Kurulu/Yönetim Kurulunun ibrası
6. Denetçinin ibrası
7. Müdürler Kurulu/Yönetim kurulu seçimi ve görev süresinin tespiti
8. Müdürler Kurulu/Yönetim kuruluna ücret ödenip ödenmemesi hususunun görüşülmesi ve ödenecek ücretin tespiti
9. Müdürler Kurulu/Yönetim kurulu üyelerine TTK 395 ve 396. Maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması
10. 2012 faaliyet dönemi karının dağıtılıp dağıtılmaması hakkında karar alınması
11. (Bu madde sadece A.Ş.’ler için olacak) Şirket Yönetim Kurulunca Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik Hükümleri Uyarınca Hazırlanan İç Yönergenin Kabulü İle Tescil Ve İlanı
12. Dilekler ve kapanış.

Müdürler Kurulu/ Yönetim Kurulu Başkanı Müdürler Kurulu/Yönetim Kurulu Başkan Vek.
Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi

……………………

LİMİTED/ANONİM ŞİRKETİ ……./…../2013 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTI

GÜNDEMİ

……………………….

LİMİTED/ ANONİM ŞİRKETİ ……/…./2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

……………. Limited / Anonim Şirketi 2012 yıllarına ait Genel Kurul toplantısı …/…./2013 tarihinde saat …./… da, Şirket merkez adresi olan ………………………adresinde, yapılmıştır.

Toplantının TTK 416. maddesi uyarınca çağrı merasimine riayet etmeksizin yapıldığı ve Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının ……………….. toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri ......... TL olan, ……payın temsilen, toplam itibari değeri......... TL olan …….payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı ……………..tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan heyeti başkanlığı’na ………………nun, katipliğe ………….. nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi oybirliği ile karar verildi.
3. 2012 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço gelir gider tablosu hesaplarının okundu. 2012 yılları denetçi raporu toplantıda hazır bulunan şirket denetçisi …….. tarafından okundu.
4. Genel Kurulda okunan 2012 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporunun müzakeresine geçildi. Müzakerelerde söz alan olmadı. Genel kurulda okunan yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir gider tablosu hesapları ile denetçi raporu oybirliği ile kabul edildi.
5. Müdürler Kurulu/Yönetim Kurulunun yapmış olduğu çalışmalar nedeni ile ibra edildiler ( Yönetim kurulu ibra oylamasında oy kullanmadı )
6. Denetçi yapmış olduğu çalışmalar nedeni ile oybirliği ile ibra edildi.

Divan Başkanı Katip